«تشوسون» تكشف شبكة غسيل أموال رقمية تربط كوريا الشمالية بالحرس الثوري الإيراني

كشفت صحيفة «تشوسون» الكورية الجنوبية، في تقرير استقصائي موسع، عن تفاصيل مثيرة لشبكة دولية معقدة لغسيل الأموال استخدمت العملات الرقمية كأداة رئيسية لربط معاملات مالية بين كوريا الشمالية وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني، في مسعى واضح للالتفاف على العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على البلدين.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى بيانات وتحليلات صادرة عن شركة TRM Labs المتخصصة في تتبع معاملات البلوك تشين، جرى رصد تحويلات مالية مباشرة من محفظة رقمية تعود لغاسل أموال كوري شمالي يدعى سيم هيون سوب إلى محفظة مرتبطة بشكل مباشر بكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التحويلات المرصودة بلغت ما لا يقل عن 67 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضي، مرجحا أن تكون إيران قد استخدمت هذه العملات الرقمية إما لتحويلها إلى دولارات، أو لتجاوز القيود المصرفية، أو حتى لسداد قيمة شحنات نفط.

وسلط التحقيق الضوء على الدور المحوري لسيم هيون سوب، واصفا إياه بالعقل المدبر لإدارة الصفقات المالية بين الطرفين. وذكرت «تشوسون» أنه مطلوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وأن واشنطن رفعت مكافأة القبض عليه من 5 ملايين إلى 7 ملايين دولار خلال الصيف الماضي.

وكشف التقرير أن سيم عمل تحت أسماء مستعارة، من بينها «سيم علي» و«سيم حاجيم»، منتحلا صفة ممثل لبنك «كوانغسون»، كما أدار شبكة من خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، حولوا رواتبهم وأموالا ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية إلى محافظ رقمية خاضعة لسيطرته.

كما أشار التقرير إلى استخدام جزء من هذه الأموال في شراء معدات عسكرية، من بينها مروحية روسية جرى الحصول عليها عبر شركة في زيمبابوي، إضافة إلى استيراد مواد خام لإنتاج سلع مقلدة، مثل السجائر، بهدف دعم ميزانية بيونغ يانغ.

وخلصت «تشوسون» إلى أن أخطر ما كشفه التحقيق هو فشل بنوك أمريكية كبرى، بينها «سيتي بنك» و«جيه بي مورغان»، في رصد هذه الأنشطة غير المشروعة، إذ تمت معالجة نحو 310 معاملات مالية بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي دون اعتراضها.