واشنطن تكشف شبكة مالية موازية إيرانية بقيادة الأخوين زرين قل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكات مصرفية موازية مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تُستخدم كقنوات مالية خفية تمكّن الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات الدولية من الوصول إلى النظام المالي العالمي، متجاوزة بذلك القيود المفروضة على إيران نتيجة أنشطتها النووية والإقليمية.

الشبكة المصرفية الموازية

تُدار هذه الشبكة بشكل أساسي من قبل الأخوين منصور زرين-قلم وناصر زرين-قلم، عبر شركتين رئيسيتين: GCM للصرافة (الاسم التجاري: منصور زرين-قلم وشركاؤه) و Brilliant Exchange (الاسم التجاري: ناصر زرين-قلم وشركاؤه) هاتان البورصتان الإيرانيتان تُديران شبكة واسعة من الشركات الوهمية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، وتملك حسابات مصرفية متعددة العملات، مما يسهل عمليات نقل الأموال إلى كيانات إيرانية، مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

تشير تقارير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشبكة استخدمت وثائق وفواتير مزورة لإخفاء طبيعة المعاملات المحظورة وشركات وهمية مسجلة في ولايات قضائية ذات رقابة ضعيفة لتفادي الضوابط المالية.

وُصفت هذه الشبكة بأنها أداة للفساد والاختلاس، حيث أبلغ إيرانيون مطلعون عن استخدامها لاختلاس مليارات الدولارات من المال العام من قبل مسؤولين حكوميين.

وأستان قدس رضوي حوّلت أموالًا عبر شركة GCM لصالح فيلق القدس من خلال تحويلات من الصي وشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC): تعاونت مع Brilliant Exchange لأكثر من عشر سنوات في معاملات تتعلق بتصدير النفط، خاصة إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد.

كما استفادت وزارة الدفاع الإيرانية من خدمات مالية قدمتها Brilliant Exchange وانخرط الأخوان في غسل الأموال المتعلقة بإيراداتوشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية السنوية بمليارات الدولارات.

الأفراد الرئيسيون همنصور زرين-قلم: أدّى دورًا محوريًا في تنفيذ معاملات صرف أجنبي ضخمة بالتنسيق مع مسؤولين أمنيين كبار في النظام الإيراني.

ناصر زرين-قلم: شارك في إدارة شبكة الشركات الخارجية وتوجيه الأموال إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات.

فاطمة سرلكوهي (إيران) ويوي تشانغ (الصين): قاما بتنسيق العمليات اليومية لشركة Brilliant Exchange.

فضل الله زرين-قلم: يدير شركة “زرين-قلم وشركاه” في إيران، وقدّمت خدمات مالية للبنك المركزي الإيراني وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC).

لعب الأخوين زرين قلم  دورا في تحويل الأموال لصالح النظام الإيراني، في ظل تزايد العقوبات الغربية ومحاولات طهران المستمرة لتفادي القيود الاقتصادية. ٨٨ح٧ح

يمثل الكشف عن هذه الشبكة الموازية دليلًا جديدًا على مدى تعقيد البنية المالية التي طورتها إيران لتجاوز العقوبات الدولية. ويُعد نشاط الأخوين زرين قلم نموذجًا واضحًا لاقتصاد الظل الذي يستخدمه النظام الإيراني لتمويل أنشطته الداخلية والخارجية بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الخاضعة للرقابة.