دعوى قضائية تستهدف بنك ستاندرد تشارترد بسبب معاملات غير قانونية مع إير

كشفت الوثائق المُقدمة مؤخرًا إلى محكمة في نيويورك، من قبل اثنان من المُبلّغين عن المخالفات أن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني قام بإجراء معاملات سرية بقيمة مليارات الدولارات مع كيانات مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية.

بنك ستاندرد تشارترد، وهو أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، سبق أن تم تغريمه بتهم مماثلة.

المُبلّغان يُزعمان أن تعاملات البنك مع إيران تمت في وقت تم إعلان فيه أن البنك قد وقف جميع علاقاته التجارية مع إيران.

وفقًا لوثائق المحكمة، تشملت المعاملات المُزعومة 9.6 مليار دولار من معاملات العملات الأجنبية مع كيانات تُصنّف من قبل الحكومة الأمريكية كممولين للجماعات الإرهابية، بما في ذلك الشركات الخاضعة للعقوبات والمنظمات الإرهابية مثل حزب الله وحماس والقاعدة وطالبان.

وتضمنت الوثائق أيضًا معاملات فوركس بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار دولار تتعلق بإيران.

ووفقًا للوثائق، تم إخفاء المعاملات في وثائق بنكية سرية قدمها المبلغون إلى السلطات الأمريكية في عامي 2012 و2013.

عندما تم إعادة فحص البيانات، اكتشف محلل جرائم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أكثر من نصف مليون معاملة مالية منفصلة بين عامي 2008 و2013 تم إخفاؤها بذكاء.

إذا ثُبتت التهم الموجهة إلى بنك ستاندرد تشارترد، فقد يواجه البنك غرامات قاسية وحتى الملاحقة القانونية، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على مكانته وعلاقاته مع الحكومات الغربية.